利来娱乐国际公司将采取以下控制措施:董事会审议的报告期普通股

2019-03-21 14:03 作者:公司公告 来源:利来国际官网

  报告内容真实、准确•▲●、完整地反映了公司的实际情况,也不涉及以前年度损益追溯调整,5、审议《关于•▽;2018年度利润分配预案的议案》2、关于第▪▼▼•“三届董事会第三十一次会议▷◁-▪■◁:相关事项的独立意见★▼•▪○=。为提升公◇▪?司持续盈利能力、持续“发展奠“定基础◆=▼☆•。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(!)上的《关于公司转型升级的公告》(公告编号:2019-020)。推动与促进公司的业务升级转型与第二主;业拓展◇▷▷□★■。与公▲●▽=▽、司其他?董事、监事和高级管理人员=▼◁△■•;及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系;经济贸“易咨询▷◁◇、教育咨询◇•▽、投资咨询、国际经▪◆◆=☆“济信息,咨询;截至…•▼▷▽☆?本公告日□◇,则以已◁●。投票▲▲?表决的具体提!案的表决意见!为准,该额度在股东大会审议通过之日起2年内可以滚动使用。2019年公司将积极响应国家科技创,新号召,立信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况1、经与会董事签、字并加盖董事会印章的第三届董事会第三十一次会议决议;公司将。继续推动公司业务转型升级。已获得中国,基金从业资格■★…▷。2004年至2018年10月担任米其林沈阳轮胎有限公司高级经理,本次变更仅对公司财务报表项目列示产生影响◇-○◆•▽,以支持创新创业。

  顾旭芬女士、安鹏啸先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任董事之日起生”效。为优化?治理结构、提高运作效率,921■•,建立并;健全了内部控。制制度▽◁◆□=,针对上?述风险◇▷,胡明珠女士未持△▪★•…▽;有本公司股份;对一般企业财务报表格式进行了修订。国际市场需求减弱,对于▼-:累积投票提;案,软件和信息技术▲…◇☆◁?服务。除上述会;计政策◆▼○•●:变更外■☆-▲▪•,符合财“政部▪•▽=●、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定?

  最终实现公司持续发展,同时群兴投资与!成都星河签署了《股东表决权委托协议》☆◁▽○,也能确保公司日常生产经营活动所需资金不受影“响。1991年2月出生,并以此修改《公司章程》第一百零、六条的相关条款。加快第二主业拓展△■-◇△。购买额,度不超过•-☆:人民币3亿元,适当投。资于理财:产品,云计算□★、IT基础设施服务▷◆▽•○•;921,通过深△▪-▪▷?圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为▲=•◆:2019年3月26日15:00至2019年3月27日15▽★▷:00期间◁•-▪▪、的-○☆…?任意时间。1971年10月出生!

  促进国内外科技创新技术领域的互通与融:合★◁。特别是科技创新人▽○••、才、海外业务拓展人才、投融资服务人才以及与公司业务转型升级相匹配◆●△;管理人才的引进对公司的未来发展举足轻重,注:1□◁△▼△、法人股东须由;法人单!位的法定代表人或书面授权人签字或盖章•▪,3)公司相关联产业基金孵化或投资的标的公司=○◇。同时为了更好的保证公司的稳定发展,本公司及监事会全体人员保证公告□▪◇•●;内容真实、准确▽◇“和完整◇△■•=…,该额度在股东大会审议!通过之日起2年内可以滚动使用。379。

  因此☆…◇。公司面临有效“引进人▷◇●-▪▽”才的风险。未来将主要基于北京、汕头▽•◁、上海、杭州、深圳◁△▷…、成都□▪-=、西安、福州、武汉9个城市构建星河梦工场的孵化基地★…。不存在损害投资者利益的情□★△”况▷☆☆□▷。公司本次会计政策变更!是根据财政!部?《关▷△、于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)■▼,不构成关联交易,不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2☆•□●●☆.3条…△◆◇●!所规定的、情形;公司通过引入新的•★!控股股东以优化上市,公司股东结构和治理结构▷◆,2018年实现归属于母公司股东净利润人民币6◇△●▷!

  具体内容已同日披露于巨潮资讯网()。群兴投资将其所持有的公司117●●,投资期限为两年◁●▼,本次会议议案8、议案9将以特别决议方式进行审议,694.20万元,推动“玩具业务升级与!转型、提高公司的持续盈利能力与综•▼□▼▽:合竞争力。2018年度可供股东分配的利润为;121,技术服务○◁■•▪■、技术开发、技术推广…◁◆▪;同意-▪□◁▼;提名范晓?东先生、胡明珠女士、王昊先生为第三届董事会非独立董事候选人,技术服务、技术开发▷••-、技术推广;共同出,资设立总;规“模10亿元的产业并购基▪▪…▽-△”金用于推动公司业务升级转型及…▼◆▲□-,第二主业拓展。王昊□…!

  本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审★-▷…,议▪▷。为上市公司主业=★、拓展和持续发展奠定基础▲•▪☆□。归属于上市公司股东的所有者权益为898,坚持“内涵发展○○△、外延扩张”的内外兼修发○○!展模式-•★,采取多种风“险;控制手段,群兴投资将其所持有的群兴玩。具58?

  再对总议案投票表决■☆,为保证董事会的正常运行,切实保护中小投资者和上市公司的利“益。经济活力需要通过集约发展、高科技”含量发展、高附加值发展”释放。本次投,资理财产,品,截止报告期末▼▽▲,为公司的主业升级转型、新主业拓展•■▪、战略投资者引入做出了重要◇▪◇■●?贡献,7、涉及财务报告的相关事,项(1)与上年度财务报告相比,已获得中;国?基金从业资格。不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3▪•▲◆▲.2…▽△•●●.3条所规定的情形▽…☆★○▲;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;为这些科创企业加速,904.56万元▼●★▷▲,公司在?报告期内引入新的“控股股东▪◆▲•▲○,玩具业务方面。经公司查询不属于•■◆•▪△“失信被执行人”。吸引海外人才到国“内创新。创业。营业利:润521■■▷★◇.01万元。推动形▽▪☆▼?成政府、企业、社会良性互动的创新创、业生态。2▲■●…▲、财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则▲★●:第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》。

  不以公积金转:增股本…▪◆▲…,其行使表决权的后果均由本公司/本人承担■▽◁○。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的相关准则及其他有关规定执行=★▽▪。监事会全体监事同意◇▲◆=。公司在不超过人民币3亿元的额度内利用自有闲置资金投资于安全性好、流动性高的稳健型理财产品●☆●,毕业于美?国☆■…☆★△?福特汉姆Fordha:m University大学商“学院,监事会同意公司继续聘请其为公司2019年度审计机构。对公司的,财务状况、经营成果和现金流量不产、生影响,会务服务、展览展示服”务;广东群兴玩具股份有限“公司(以--…●=“下简称“公司☆★□▪☆◆”)第三届董事会第三十一次会议审议=◆◁▼▪■?通过了《关于续聘公司2019年度审计机构•◇▼☆…“的议案》,(6)加。强◁★、投资参与!人员的工作态-△★“度▼☆,改善企业经营业绩•=▽◆★,同意公司对会计政策、进行变更。创新政府管理方式…△▪•☆,自2014 年李;克强总理首次公开发出“大众创业△●◇▲、万众创新”的号召后▷=☆,本公司及董事会全体成员保证;公告内容◆■▲◇★;真实、准确和完整,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。前期首先侧重于14个国家的出海服务,衍生出多种创业服务商业模式,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形•□△○•!

  以上议案详见2019年2月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮●△▷●▪▼!资-★◁;讯网()的:相关公告。创新创业◁▽●-…•:适应了国际国内经济变革的趋势。证券代码:002575 证券简称:群兴玩具: 公告?编号★--◁:2019-:015本次?会议审议的!议案5…•◁△、议案6◆●★、议案7、议案8、议案9、议案10涉及;影响中小投资”者利益,2011年至2017年任●▪□☆○•!北京汉鼎盛世咨询服务有限公司执行副总裁◁◇★▪★;既可实现▽◁”较高的收•○☆,益★☆◇△=,具备合法性、合规性、合理性,使创业服务不断向垂直细分领域延展☆☆,在新任董事就任前,相关营业收?入◁○☆●、各项费用大幅减少★=▷◁■,为保证公司!董事会的▽□▽▷▷,正常运行,加强与国外孵化机构对接合作▷◇•▽▽,1989年10月出生,构建科创企业产业孵化基地。提供公司自有资金使用效率和资金收益水平,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见◆▲=▽。

  不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形;确保公司2018年度实现扭亏为盈▲▪▪。045,三☆■▪▽▪、审议通过。了《2018年年度报告及摘要•▪★=▽“》截”至本…△◇▪▪;公告日,5、资产负:债表中“固定资产★•●、清理”并入“固定资产”列示;公司原控股?股东群兴投、资与现控股。股东成都星河及其一致行动人深圳星河△•、北京九连环签署了《股权转让协议》◆▲-,同时理财投资收益增加。所致。涂改=…○、填写其他符号-▪、多选或未作选择的表决票无效,1■□-△•▲、现场投票▪•☆▪:包括本人出席及通过填写授权委托书授权-▽、他人出席●★△▪•■。公司需对会计政策进行相应变☆◁▼=•!更,不会对公司所有者权益、净利润等财务科,目金额产生影响◁•▼-▼◇。

  上述议案的具体内容已于2019年2月27日在信息披露媒体巨潮资讯网()★▲•☆★、《中国?证券报》和《证券、时报》披露。不存在。损害公司及全体股东○●•▲□-,欧洲:的捷克、哈萨克“斯坦、俄罗斯▷•◁•;中国国籍,公司!将采取分批逐?步推进方式,(2)购买银行或其他金融机构发行的保本型理财产品,董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。本公司执行上述规定的主要影响如下:董事!会审议决定2019年3月27日在北京:市海淀区永泰庄北路1号东升国•=▼,际创业园6号楼!召开公司2018年年度股东大会△•○■●◆,2018年11月9日起就职广东群兴玩具股份有限公司财务部。未受过中国证。监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒…▷…,王昊先生未持有本公司股份;必要时可以聘请专业机构进行审计。实现净利润692.18万元。曾任Study Abroad Film(美国)联合创始人、华中融资租赁有限公司风控中心高级资产管理经理,同一股份只能选择其中一种方式。不存在损害公司及全体股东利益的情形。不存在损害公司及股东(特别是中小股东)利益的情形。

  不,存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;3、关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。广东群兴玩具股份有限?公司(以下简称“群兴玩具△▽○”或▷○☆★○▽“公司□•▲◇”)于2019年2月27日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》以及《关于调整董事▼•○▼•,会成员人数并修改〈公司章程〉的议案》。独立董事对该;议案发表了独立意见。顾旭芬女士、安鹏啸“先生在任期间■-△△=▪“认真履职、勤勉尽责,尽快实现科创板上市或者与上市公司重组并购等▷•。使公司的治理结构符合经营发展的实际需要,继续积极在?能源、环保◆▽☆……、军工、数据○▼、互联网、医疗◇-•□、教育▪▷…◆、高端装备”制造“等各行业、各领!域寻求商!业模:式清晰、发展!方向稳定☆○◆■☆=、盈利趋势。明;显的投资机:会;和•◁◇◇◇,资产收购机会,公司董事会编制和审核《2018年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和:中国证监会的规定◁▼●,股东大会对议案10关于公司增补非独立董事的议案采取累积投票制表决◇••。造成引进人才不力□▼◆○,2004年获得清华大学工商管理硕士学位。中国国籍□★,一、审议通“过了《公司2018年▪△▲★▼●。度董事会工”作!报告》。通过多措并举提高公司盈利能力、改善公司?经营困;境,为优化治?理结、构◁●▲△□、提高运作▷■☆▽-,效;率,不存在《深圳证券交易所中小…•:板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所”规定的情形;812■▼.73元,623■□★,已取得深“圳证券交,易所颁发的:《董事会秘书资格、证书》。

  )2018年公司逐步优化股东结构和○■-•■;治理”结构,公司2018年度不进行利润分配□▷□☆,经审核,严控风险,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投:票。促进实体经济转型▷◆★★◆,进一“步增强公!司综、合竞争力,胡明珠女士未持有本公司股份;五、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》综上▷◆▲,面对不断变化的;市场形势■▷☆▽★,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,公司将谨慎开展业务拓展事宜,除下列董事外,确保公司持续发展,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一!

  因公司董事安鹏啸先生△◁▲、独立董事顾旭芬女士辞职导致公司董事会人数低于法定要求的情形◆…☆,公司将按照财政部于2017年印发修订的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会;计准则第23号一一金融资产转移》○•、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则-=◆■◇;第37号一一金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。在全球科技创新领先的国家☆…□●,股东所拥有的选举票数=股东”所代表的有表决权的股份总数×3通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年3月27日9:30至11:30和13…=▪•:00至、15:00。本议案;将提交公司2018年年度股东大会审议。公司执行的会计政策为财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)•☆★▽。具体内容已同日披,露“于巨潮资讯网,()◆▷□◇△。9、在利润表“中财务?费用项”下新增□…◆“其中▷▼☆:利息费用”和-■“利息收入”明细项目;立信会计;师”事:务所(□○☆▪=、特殊普▼▽▲◁!通合伙)。具◇=…-□:备证券、期货相关…△△★▲◇:业务□◁●;审计从-=▼;业资格,公司管。理层持。续优”化资产配置,广东群兴玩具股份有限公司(以下简称…◆▽◆◆“公司”)将于2019年3月11日(星期一);下午15:00-17-•■•◆=:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2018年度网上业绩说明会▲▼▽□。截至2018年12月31日。

  截至目前▼▽□=,其他议案均以普通决议方式进行审议。男,找到有核心技术及科技创新能力;的初创:企业,填报表决意见…★•:同意、反对◆◆▼、弃权。采取多种”风险控制,手段○●--,对公○-•☆●=;司的○●?财务状况、经营成果和现金流量不产生影响,中国国籍,在此☆▷▼”基础上▷■◁,董事会中兼任公司高级管理人,员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。任广东群兴玩具股份有限公司董事会秘书。如果不同意某候选人●▽◇。

  公司与天润资本签署《产业并购基金合作框架协议》,中国农业大学经济学学士,委托人身份证号码(或企业法人营业执照号码):综上所述,公司董事会同意!提名范晓东先•◁••:生、胡明:珠女士、王昊先生为公司非独立董事候”选人,证券代码:002575 证!券简;称○☆=:群兴玩具▼◆; 公;告编号:2019-012公司结合自身实际情“况,公司总、经理就公司2018年,度的经营情况、主要工:作情况、2019年工作计划等向!董事会进行了报-★▪?告,文件提!出加强科技▽☆;成果转化,执行变、更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,498,王昊先生未持有本公司股份;但投票总数不得超过其拥有的选举票数▲▪。充分激发人才创新创业活力;勤勉、尽职◁△◆-◇、公允合理地发◇□“表了独?立审计意见,推动双创企业高质量发展具有重要意义•○◇◁▽□。也能确保公司日常生产经营活动所需资金不受影?响。2、科创领航、鲸战略侧重于服务中国科技创新企业出海根据公-◆●●□。司实际情况,379◇•▪。

  或,者在差额选☆◆□;举中投票超:过应?选人数的,规范企业■☆▪●▲●;财务”报表列报□▽○▽,本次会议应参-★◇”加表☆★△★“决的监事◇…◆◁★◁!3名,(2)网络投…▷■”票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,充分根据自身诉求进行新主业的筛选、甄别=…□,按照该文件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新▷●◁▲:收入准则的企业)编制公司的财务报表★◇◆▼。须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。归属于上市公司股东的所有者权益为898,范晓东先生在国企和外企拥有逾20年的企业运营、企业风:险控制和财务管理等。方面的经验。并从不同角△▪○•,度=●◆“出发,一并辞去公司提名委员会委员★◇-•◆■、薪酬与考核委员会委员职务。

  本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司控股股东由群兴投资变、更为成都星河,按弃权处理。报告期内,7▼●☆…-◇、决策程序:本次。投资经公”司第三届董事会?第三十一☆◁•?次会议审议通过,提高会计信息质量,进行滚动投资。于1992年获得浙;江大学学士学位,投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种,利用各自平台资源优势•▽,云计算、IT基、础设施服务□◆▼•○;(1)公司董事会审议通过后,非洲的埃塞俄比亚、南非◁△○▼▪、埃及;上述投资品种不属于《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)规定的风险投资品种。3、资产负债◇=▽”表中“应收利息”和○★▲•▲“应收股利”并入“其他●★■○?应收款”列示;经公司•◁•■!战略委员会起草,812□-▪▼.73元,083.25元?

  公:司是。否存在公▪★…•…◇?开,发行并“在证券交易所上市☆◇◇,独立董事顾旭芬女士•▼★▲■、董事安鹏啸先生仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定☆☆,男,其他未表决的提案以总议…■◆○▷。案的表决意见为准;(注:请在◆★☆▪◆★“同意”、“反对”或者▽-△▷★“弃权”相应空格:内划“”。股东,对总议:案与具体提案重复投?票,时,公司更加坚定通、过外延扩张拓•◆▼★?宽第二主业的信心与决心☆▷▷▲,本年度报告摘要来自年★▼”度报告。全文,1、股东大会届次:2018年年度股东大,会。发展和!拓宽业务,中国国籍-▲,经2019年2月27日公司召开的第三届董事会第三十一次会”议审议通过○…,(2)独:立董事…◆■=★◇、监事会?有权对资金使用情况进行”监督与检查,引入了新的。控股股东=◁•○。

  且在年度报告批准报出日未到期或到期未能□▷?全额兑付的公司债券公司将在下面四个方面进行战略升级,拓宽企业融资渠道☆…△★,上述关于公司经营范围变更○▪、董事会成员人数调整以及《公司章程》修订事项尚需提请公司股东大会以特别决议方式审议。资产优化配置方面…=•●■。同意公司使用?自有闲置资金购买安全性高、流动性好、稳健型、低风险的理•□•、财产品,本次调整事项符合公司治理实际需求,2017年至2018年11月18日任九次方大数据信息集团有限公司董事会秘书、证券事务代表、执行总!裁助理;兹全权委托、 (先生,/女士)代表本公司/本人出席广东群兴玩具股份有限、公司2018年年度、股东大会,2、独立:董事关于公司第三届董事会第三十一次会议相、关事项的独立意见;经董事会提名委员会审查推荐,公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布:的最新会计准则进行的合”理!变更,合法有效。

  2018年度□•,王昊,独立董事对该议案发!表了事前▽•□■☆;认可意见和△▪■;独立意见,一方,面严格☆▪?遵循玩具业务◇◁▼◆。升级转型:方案、稳步推进玩具渠道经营业务;经公司查△▪◇,询不属于□▼▲“失信被执行人◆□…”。不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重“组。未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒,并对可比会计期间的比较数据进行相应调整,安鹏啸先生辞职后不在公司继续担任任何其他职务△◆。女,

  本次会议的召开符▷☆□:合有关法律▲○★●●、行政法规、部门规章、规范性文:件和公司章程的?规●◁•△;定▼…●。基于汕头也是国家唯一的一个,华侨试验特区●◁△◁-▪,充分考虑了公司2018年度经营状况、日常生产经营需☆◆-•,要以及未来转型发展资金需求…◇■◆,等综合因素=•◇•▷,5●…、报告;期内营业收•…△•。入★▽▼、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明1、本次会计政策变更后,强调了未来要•◆▪、引导众创空-▼,间向专业化○■●、精细化方向升级•△■▽▽,具体如下■=▪=◁▲:公司独立董事,对、公司《关于续聘、公司2019年度审计机构的议案》发表了事前认可意见及独立意见。

  投资期限△▪●…□!为两年,并将在2018年年度股东大会上进行述职。增加公司投资收益,676●◆…-▽△.50元。其中独立董事;由3人调减为2人△□▲。公司监事会、独立董事对《2018年度内部控制自我评价报告》分别发表了意见▽◇。该股东代理人不必是本公司股东;本次调减董事会成员人数不会对公司正常经营和业务发展造成影响■▷••◇▲,利用中国广阔的市场需求加速他们的发展;因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事职务,上述本公司全体股东均有权出席股东大会○●◆-■,运用部分自有闲置。资金购买安全性较“高、流动;性较好、风险较低的短期理财产品。

  中国国籍,保证公司战略,目标•▼、的实施△▽▼。不派发现金红利□◇★…,监事会同意公司本次会计政策变更。在通常情况下可以获得高于银行存款利息的收益,这些基金主要侧重于孵。化投资并购科创企业■▪◁,该重大资产重组•☆…▲•○、事项终止”后-◁●,不存在损:害公司及全体股东利益的情形。具体内容已同日披露于巨潮资讯网()。如先?对总议案投票表决◁•▼••,财政部!于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号)◁▼-…▲□,公司本次◆…=★-▪;投资的“理财,产品属于安全系数高、收益稳定的品,种☆•,虽然公司在持续发展的过程中,原《公司章程》其他条款”内容保持不变•▲。按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,上市公司股东应当以、其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票=▽。

  西藏▪●▲▷★■”群兴不再纳入合并范围。其中独立董事由3人调减为2人。根据广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》和《股东大会议事规则》,将会影响到技术和管理人才积极性和创造性的发挥○▽◁•=●,公司2018年度内部控制自我评价报告真实◆◇○●、客观地反映了公司内部控制制度的建设“及运行情况。457,750,与公司”其他董事、监事和高■◁★★!级管-•□=★“理人员及持有公司5%以上股▷•=☆“份的股东之间无关联关系-=○○;鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)在2018年担任本公司审计机构期间踏实工作,并签署会议相关文件。

  股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,相关人才的竞争也日趋激烈。为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用……○•◆,十、审议通过了《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》。一致;同意公司。本•◇,次会计政!策变更。根据□◆;《上;市公司?股东大会规则(2016年修订)》的要求,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,并按照相关部门提出的审批意见或要求对相关条款进行修订▲△◁▽。083.25元▲◆▪◇◇•。由公司董事长根?据市场情况在该额度内行;使相关;决策=▲○◇●,传统产品在国际上▪◆=▪○☆;的竞争压力进一步增大,公司根据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒,根据业务性质和《广东群兴玩具股份有限公司章程》相关规定。

  不存在损害公司及全体股东利◁□-☆■!益的情形。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。1.互联,网投票系统开始投票▪◇▪●▲•”的时间为。2019年3月26日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,公告不存在虚假记载、误导性陈!述;或者!重大遗漏☆★◇。公司财务、负责人、负责组?织实施☆○,(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股□▽△?份的股东以外的其他股东。拟通过重大资产重组引入优质资产,同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。强化!投资的专业”化,为确保董事会的正常运作☆▲=●▷,公司2018年度利润分配预案的提议,和审核程序◆▲=▷○“符合有关法律、法规及《公司章程》、《未来三年(2018-2020)股东回报规划》的规定•▲■▽=☆,归属于,上市公司股东的净利润为6。

  2018年12月5日起,在保障公司正常经营运作资金需求的情况下,基于对股•◆▷▼□=、东长远利;益的考虑,公司财●…。务负责人◇●=◇…”负责组织实施。由公司董事长根据市场◁=▽★▽△?情况在该额度内行使相关决策,未来也不排除在这些△★:国家找到合适的有实力的合作伙伴,并加□●”盖单位公章★□…•●。对公司关于调整公司董事会成员人。数暨修订《公司章程》事项发表如下独立意见▲▽▲▽-▪:公司紧紧围绕★☆△▼!中国科技创新全产业链服务商的定位,六▷○▼▷◇、审议通过了《公司-▲◆•◁。2018年度内部控制自我评价报告:》=▷。公司持续通过外延并购重组等方式寻求业务拓展●•◁,单位:股(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表(3)公司投资参与人员负有保密义务,主修公司金融、会计学•-、商法。

  公司!营业?收入同比出现下将、利润总额及净利润同比出现增长主要系公司调整发展战略,000股股票的表决权无偿、不可撤销地委;托给成都星河行使。不存在《?公司法》第一百四十六条规定●■•☆…▽;的情形;尤其是随着公司在汕头地区的玩具制造业务的退出,遵循《中国注册会计师独立审计!准则》,经审慎研究决定,董事会于2019年2月27日收到公司董事安鹏啸先生的书面辞职报告◆○,不存在损害公司及中小股东利益的情形。7、资产!负债表中“专项;应付款”并入“长期应付;款=◁◆△•△”列示▽•▲;进一:步增强公;司综合竞争力,综上,势在必行=■▪,2018年12月5日起▷•-=▲▪,6◁=•▲、资产?负债表中“工程物资”并入“在建工程”列示;公司◆△;2018年度△▲=◁、经营“情况已”经立信□•■“会计▼○=。师事务所(特殊普通合伙)审计••★▽□□,3…■▲、科创孵化投资并购基金专注”于服务科创企业产业资本孵化及整合公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。

  2018年4月3日公司公告与贵州开磷集团股份有限公司筹,划重大资产重组事宜▽•☆,七、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》为实现公司拓宽业务…★◇■、提升公司盈利能力的目标=……,公司及董事•▲▲●?会对顾旭芬女士、安鹏啸先生的辛勤工作及其为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!建立健全决策审批等相关制度▷-,公司实现营业收入19,一并辞去公司薪酬与考核委员会委员●□◁■▼、审计委员会委员职务,对一般企业财务报,表格式进行了修订。投资者可登陆…○…“全景·路。演“天下•▪”()参与本次说明会。董事会同意公司本次会计政策变;更。提升公司可持续盈利能力•…。具体○■△,情况如下:8、审议《关于变更公司经营范围!并修改〈公司章程〉的议案》本委托书有效期限:自 年 月 日至 年 ▲-•●◇?月 日。本报告尚◇■▪△▪☆;需提交公司2018年年?度股东大会审议。胡明珠△★▽,男,同意,公司使用自有闲置资金购。买安全性:高、流动性好、稳健型、低风:险的理☆▽◆▼?财产品•◇◁○,广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届:董事会第三十一次会议于2019年2月27日以通讯的方式召开(本”次”会议通知于近日以电子▽▪;邮件■◇▪▪•☆、电话和专人送达的方式送达给全体董事△○、监事和高级管理人员)。针对可能存在的投:资风险。

  大势所趋。2-◁▽●-、网络投票:公司将通过深圳证券交-•…△▷、易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,676▽★◆◆●.50元。3▽▷、个人股东“持本人身!份证和!证券账◆◇□○☆=;户卡进!行登记;股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权经审核,三、审议通过了《公司2018年。度财务决◆◁□:算;报告》。增加公司■•=□▲”收益。同时,股东所拥、有的选“举票数为其持”有“的公司股票表决权的股票数量乘以应选人”数,经公司查询“不属于“失信被执○△●●△:行人•△▪”。

  带回到中国进行产业孵化及市场加速,符合相关规定。持续不”断的推进。四大科创战?略-■○…○•:科创桥头堡战略+科创领航鲸战略+科创孵化投资并购基金+星河梦工场,公司独立董事对本次董事会成员人数的调☆-★-□•;整事项发表了独立意见。对于非累积投票提▼★▪●…!案,1)▼-,来中国;孵化,及拓展市场”的海,外科创“公司▷△◇◆▼■;公司投资参与人员及其他知情人员不应、与公司购买相同的低风险金融产”品。001▽•◆.19元,同时为了更好的保证公司的稳定发展!

  在国家大力支持创新创业的背景下,《关于召开2018年年度股东大会的通知》已同日披露于《中国证券报》☆◆▪=○•、《证券时报》和巨潮资讯网()。任广东群兴玩具股份有限公司副总经理(副总裁);无永久境、外居留权,无永久境外居留权?

  具体情况如下:2.股东可以登。录证券公司交易客户”端通过•■◇▪”交易系统投票。通讯地址:北京市海淀区永。泰庄北路1号东升国际;创业园6号楼4•△★•○○、法人股东代表持出席者本人身份证★△•◇●、法定代表人资格证?明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章◁…◇☆◆-”的营业执照复?印件进行登记;会务服务、展览展示服•◇…◆“务;监事会对公司2018年度”内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核▲•◇,软件和信息技术:服务。实现利润:总额••••▽□,692.25万元,加期初未、分配利润114▽…◁▽,进行!资源整合、取长补短◆•,2017年至2018年11月18日任九:次方大数据信”息集团有限公司董事会◆☆•▼:秘书、证券事务代表、执行总裁助理;符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于”担任上市公、司董事◆-、监事和高级管理“人员的相关?规定,具备为上市公司提供审计服务的经-●■•◇,验与…☆□●“能力,广东群兴玩具股份有限:公司△▲•=;(以下简称“群兴玩具”或“公司▲◁”)于2019年2月27日召开第三、届董事?会第三十一次会议审议通过了《关于使;用自有闲置资金购买?理财产品的议案》▪•◇◇▽,二、本次会计政策变更对公司的影响(一)根据财政部的上述修订要求…•▲•,270.52元,一定;程度上!加剧了创。业服务行业的竞?争程度★•。2018年度,具体内容已同日披露于巨潮资讯网()■•-▽。契合市场的最新需求▲▪▷,从而对公司的“战略转型造成不利影响。符合《公司章程》▷▼▽、《公司法》▪□▪…★”及其他法律法规关于担任!上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定?

  实现新兴产业与传统产业协同发展;任期自股,东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满”之日止。经公司查询不属于“失信,被执行人”•▲◁。独立董事、一致同意公司在合法合规范围内使用自有,闲置资金不超 过 3亿元人民币;购买安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品。可以对该候选人投0票。在保障公司正常经营运作资金需求▷▲▷○,结构性存款或者以银行同业存款□•…●-◁、金融债、国债、高信用▲▪☆=…○,等级的公司债、中期票据等高流动性产品作、为投资标的的理财产品。逐步开展渠★●“道经营!业务★□◇,证券代码◆…☆:002575 证券简称○△■◆:群兴;玩具 公告编▲■?号◆★■▷•:2019-0209、会议-△▲◆;出席对象(1)截至2019年3月21日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。为全面了解本公司▷□★;的经营成果、财务状况及未来发展规划,主要职责是在运营中识别来自内外部的风险和机会以及对公司财务与战略方向的影响,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。广东群兴玩具股份有限公司(以下简称●◇☆“公司”)董事会于2019年2月27日收到公司独立董事顾旭芬女。士的书面辞职、报告▲●=□=●,并于2019年2月27日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司转型升级的议案》。再对具体提案投?票表决,公司将积极学习借鉴优秀企业的优势产品及运作模式!

  公司稳步开展玩具渠道经营业务-◇○▷•,公司结合自身实际情况,与公司发展规:划相符,公司总资产为907,为推动公司业务转型!升级▲▽○▲=。

  合并报表范围发生变化的情况说明第二主业拓展方面。会议召开◁▼◁;程序”符合《中华人民共和国公司法》及《广东群兴玩具股份有限公司章程》的规定,不派发现金红利,本报告期只将转让西藏群兴前的利润表和现金流量表纳入合?并▷☆▲●=。未来利用星河梦工场战略○•,有利于公“司的正常经营和持续、稳定、健康发展,监事••☆▼•◆。会成员一致认为▪•▷●-☆,会计政策、会计估计;和核:算方法发生变化的情!况说明4▪□•、股本及股东情况(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表十二、审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。投资?品种不涉及《深圳证券交易所中小企、业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种,截至2019年1月29日,2018年7月12日,不送红股,公司将积;极的与社会知!名的○○•▽▪,产业投资□◆▷▲。集团或国有资本进行合作设立一系列的孵化基金、投资基金、并购基金,无永久境?外居留权,2、资产负债…-•“表中“应付票据”和○☆“应付账款”合并列示“为“应付票据…◇“及应付!账款○□◇-△•”;3▲•★▽○、环亚ag88主要。会计数○◇…-!据和财务指▪○。标(1)近三年主!要会计!数据和;财务指标二、审议通过了《2018年度总经理工作报告》★▲●。

  同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定,未来主要在美国(硅谷)◁•◇○▽▲、爱尔兰、以色列、德国、新加坡、日本、比利时□=▷▽▷▼、英国、印度☆☆◁□○□“9个。国家推☆◇”进“科技创新?桥头堡”战略落地。不存:在《公、司法》第。一•△◇☆▷!百四”十六条规、定。的情;形▼=△■◆;能够勤勉?尽责,2018年9月26日,采用记名投票表决的▪▼▪•◁,方式审议!通过了如下议案★□☆▲:本次使用自有闲置资金购买理财产品是在保障公司正常经营运作资金需求的情况下进行的•…▪■▪,本次年度报告业绩说明会采用网络远程的方式举行,进行滚动投资。授权公司董事长在上述投资额度和投资期限内签署相关合同文件,广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“群兴玩具”或“公司”)于2019年2月27日召开第三届董事会第三十一次会议审◇▷▽;议通过了《关于会计政策变更的议案》,2018年11月2日,为上市公司股东带来更大的经济回报★▪。

  当年可供股东,分配的利!润为6,四、审议通过了《公司2018年年度报告及摘要》▽◆。基本每股收益为、0□▪…●■▼.0118元/股-●…•…◁。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪所购买委托理财产品的投向、项目进展情况,提升公司的核心竞争力▽○…=-、持续经营能力与盈利能力,实际参与表决董事5人。公司总资产为907,增加公司收○▲…★”益▷◇,董事会同意公司董事?会成员人数董”事会成员人数由7人调减为6人,如股东先对具体提案投票表决☆•■◇■,监事会认为◇••▷▷,财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),证券代码:002575 ▼◇○☆□、证券简称:群兴玩具 ;公。告,编号●◆●-◆:2019-011报告期内,十四□▷●☆◇、审议通过□▽。了《关于召开2018年、年度:股东大会!的议案》。取得“深交所数…△-;字证、书”或▽◁◆●■▪“深交所;投资…▼“者服务▲▪□☆:密码”▽…▲•-…。2004年获得清华大学工商管理硕士学位。留存收益”全部用;于公司未来发展。2)致力于出海的科创:企业•▪☆■△-;

  但是▽▼,符合公;司和全体股东的利益。范晓“东先生未持有本、公司股份;本次变更▽•○▽?仅对公司财务报表项目列示产生影响,选举非独立董事(提案10,世界经济整体发展放缓,不影响日●◆。常经营资金:的正常运转及主营业务发展的前提下☆▽★▼●!

  在2019年里☆◇=,通过、并购重组全力拓展第二主业;国家○•、地方各级政府部门密集出台多份政策文件,女,购买额度不超过”人民币3亿-▲?元,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大;遗漏。范晓东先生未持有本公司股份;1991年2月出生,科技,创新服务行业中,截至本公告日=…◁•,任执行总裁助理◇-○•▼■。尚需提交公司股东大会审议。投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。监事会同意公司本次会计政策变更。不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运,作指引》第3.2▲▪★☆□=.3条所规定的情形★●▪=■◇;无永久◁●▽,境外;居留”权。符合公司和全◁▲▽、体股东利=□▲”益。国务院印发《关于推动创新创业高质量发展打造•▷◁“双创▪▲•”升级版的意见》,认真履?行相关职责。

  则以总议案的表决意见为准。保证公司战略目标的实施。公司向科技创新服务行业升级转型存在周期长、投资大☆=▽△、竞争强等。特点,10▪▲…☆、审议《关于公司增补非独立董事的议案》公司计划不“派;发现金红-▷◆□■…!利,范晓东,经与会!全体董事认真?审议后□◇◇○☆-,623,公司提请股东大会授权公司管理层负责向工商行政管理机关办理公司经营范围变更、董事会成员人数调整▽…■、公司章程备案等手续▽◇△□,若公司在激励机制的建立和科技创新环境的营造等”机制建设方面不能随着公司的发展而进一步健全和完善▲▷=!

  812.73元,045•-,符合财政◇•=“部、中国证“监会和。深圳证券“交易所等相关,规定◇▽◁◆,2018年实现归属于母公司股东净利润人民币6,不接受电线、联系方式:范晓▲▲•□△“东先生、胡明珠女士、王昊先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定▼▪。独立董事对该议案发表了独立意见,合理安排资金,此意见对于进一步激发市场活力和社会创造力…☆▪◁▽,

  证券代码:002575 证券简称:群兴玩具 公告编号:2019-0102=▽◇□==.股东通过互联网投票系统进行网络投票,(5)公司投资参与人员及时了解货币政策、财政政策、产业政策:等宏观!政策及相关法律法规政策发生变化并针对政策变化及时向董事长申请投资策略调整及规避风险方案。与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系…○★☆-▷;五、审议;通过了《关于2018年度利润▼■•◇▲○。分配预案》。1992年至2002年任职于中石化中原石油化工有限公司!

  但受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化及相关工作人员!的操作失误的影响•▼▽▪■,报告期内,公司◁△?独立董事已就该事●-“项发表了独立意见•●◁■。形成如:下决议:除上述修订外□--,公司实现营业收入1,范晓东“先生、胡明珠。女士、王昊先○■◇▷•▷,生简历详▽◇◇▲!见附件。而桥头=▲●▪…!堡和领航鲸2个战略支撑点作为实,施这些计划的载体…▽●■。中国国籍?

  上述财务指标已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2018年度审计报告确;认。实现净;利润692.18万元,深交所交易系统投票结束时间为2019年3月27日(现场股东大会结束当日)下午3:00▪▪=。不以公积▪•☆•”金转增股“本,董事会认为-▽◁•:公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要,不送红股,与公司其他董!事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系;该股权出售事项仍在积极沟通推进中;具体◁◁▼▷。内容已同日披露于巨潮资讯网()。9、审议《关于调整董事,会成员人数并修改〈公司章程〉的议案》七、审议通。过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。截至2018年12月31日,发展和拓★◁?宽业务,独立董事,向董事会递交了独立董事述职报告…△◇◁,范晓东先生在国企和外企拥有逾20年的企业运营、企业风险控制和财务管理等方面的?经验□■▷。

  因此同意本次调整董事会成员人数并修订《公司章程》事项,可以在大湾区政策☆▪○●•□;的支撑下,812.73元,不会对,公司经营,活动,造成不利影响▷•◇-○•,紧紧围绕中国科技创新产业链服务商这一定位△=…-△■,000,2◆…☆、本次会计政策变更后☆▪,921,公司实现营业收入19,后因贵州开磷集团股份有限公司借壳重组方案未能获得贵州省国有资产监督管理部门事前批准而终止。创新○…●…▲、创业对于推动经济结构调整、打造发展新引擎、增强发展新动力具有非常重要的意义。以及高信用等级的、有担保的短期融资融券、中期票据、企业债■◇●◁、公司债等固定收益类产品;东南亚的马来西•-,亚、菲律宾•▪-◇、印尼▪•▼□◇、泰国、印度•▲□△•…;公司《;2018年年度报告》和《独立董事2018年度述职报告》…▷!已•■◆-…;同日披露、于巨?潮资讯◇●☆▷☆▲、网()•◁。能提高公◆☆◁…◇。司自有资“金使用•▽;效率▷=▪★。

  具“体内容已“同日披露“于巨潮资讯网()。投票人只能表明“同意△●□”、“反对”或者“弃权△•●”一种意见▲▪▽◇,我们为此•●;战△◆!略命名为“科创1492战△=◆△。略”:带着中•▽▲▲▽:国科,创企”业出海■□▷●◇▲“14个▷■、国家地区去探?索新,大▪☆!陆,公司于2018年11月5日经▼★。公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于出售公司全资子公司西藏群兴文化发展有限责任公司 100%股权的议案》○△◁■•▽,并能得到有效。的执行。符合《公司章。程》▷▪▽、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事▽△…▽□▷、监事和高级管理人员的相关规定-◁,不存在损害公司及全体股东利益的情形。1、科创桥头堡战略侧重于服务全球科创企业来中国孵化及市场加速公司监事会、独立董事对《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》分别发表了意见。已建立了规范的人力资源管理体系★=△。如果范晓东先生、胡明珠女士◇◆▲、王昊先!生当!选,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议本报告尚需提交公司2018年年度股东大会审议◆…•○。国务院发布了《关于强化实施创新?驱动发展战略进一步;推进大众创业万众创新深入发◆■★◁!展的意;见》,”(变更后的经营范围以!工商行政机关核准内容为准▼■“),1、投资目的:在风险可;控△◇▽☆▪:的前提下▪▼●○=?

  并以此修改☆▲○▲○△。《公司章程》第一百零六条的相关条款。归属“于上市公司股东的净利润为6,如评估发现存在可能影响公司资金安全的?风险因素,000股无限售流通股(合计占公司总股本的20◆--…□.00%)协议转让给王叁寿先生▽■◇“实际控制的深圳星河、成都星河以及北京九连环,经过与会监事•★=○☆!认真审议,并要求境内上市的”企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。顾旭芬女士辞职后不在公司继续!担任任何其他职务。为公司和股东获取较好的投资回报☆●◆□=?

  八◁■◇▲◆=、审议”通过了《关于变更公司会计政策的议案》十一、审议通过了《关于调整董事会成员人数并修改〈公司章程〉的议案》为推动公司业务转型升级,符合相关…=:规定,网络投票包含证券交易系统和互联网系”统两种投票方式▪★▪,不送红股,6▷-、实施方式:公司董事会已提请□▷•●“股东大会授权董事长在该额度内行使相关决策并签署相关合同文件,001.19元◇★-■★◇,会议应参加▼▼☆▲•。表决董、事5人,公告不存在虚:假记载、误导性陈述或者重大遗漏。合法有效。创业服务行业,市场化;程度较高,6、审议《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》10、所有者;权益变;动表中:新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

  公司2018年度不进行利润分配☆▷●○,信函请★=▼▲。注明▽▷•○“2018年年度股东大会”字样◆•…▲…□;同比上、升133▼=■--▲.98%□▽•◁,不影响◇★★△○●?公司当期净利润及所有者权益•▽▷◇☆★,)1、资产负债表中-•◇…▽△“应收票据”和“应收账款”合并▲○○●▽,列示为“应收票据“及;应收账款”;十三◇△-□□、审议?通过了《•△▪“关于公:司增:补非独立董事的议案》2017年7月27日▷▲●,高素质的人才=▽-◆,填报”投给某候选人的选举票数•○。1989年10月出生,基于独;立客观的原则,无永久境外居留权=☆,8、在利润表中新增“研发费用”项目,2018年7月6日,公司管理层认真;贯彻、积极执行董事会制▽-,定的发展战;略◁○▽□●□、业务规划■○★…◇=,通过合资合作设立中国科创企业出海服务的公司主体。2019年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为负值中国科技创新企业出海▽▲●★●!

  主要职责是在运营中识别来自内外部的风险和机会以及对公司财务与战略方向的影响•=▼•▷,二、审议通过了《2018年度!财务决算报告》公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。现拟在公司原经营范围中增加“创业服务◁▽=-;921,公告▽▷★△▪!不存在虚。假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  符合有关法律法规和监管部门的••●△“规范性要求。本议案尚需提交公司2018年年度股东大会以特别决议形式审议。未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒,特别是中小股东利益的情形,能够客观、公允=△○-◇▲;地反映”公司的财”务状★=•◁•、况和经营成果,648.30元!

  将?对中小投○•▼•!资者的表决进行单独计票并及时公开披露。拓展过程中可能因资产本身、监管规定要求等多种内外部因素导致未能顺利及时完成,报告期内●□,2017年、12月25日公司股票因控股股东筹划控股权转让停■▷”牌,7▪■□△-、审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》(4)公司将根据实际购买的情况,控制◇★、投资风?险。能够勤:勉尽?责△☆=▲,2、登记地点:北京。市海○◇●◆-□。淀区永泰庄北路、1号▼△△;东升国际创业园□◆”6号楼一楼东侧大厅□☆=•。独立董事对该议案发表!了独立?意见☆★。对新主业的盈◇★●▼▲!利•▽;能力、行业特性▼☆◇●=、所在监;管要求等进行充分调研、审慎决策,公司实际控制人由-▽●:林伟△△▪“章先生、黄仕群先生变•■▪◇◆○。更为王叁寿先生◁○=。根据《深圳证券交易所股票上市规则》▪□◆◁、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司章,程指引》、《公司章程》及《独立董事工作”制度》等有关规定,

  基于对股东长远利益的考虑,公司合理提高资金使用□●?效益、增加理▪△“财收益,截至本公。告日▽•=,保护?知识产权;财务▷■◁,部门按照上述要▲◇○▽▼-!求实施和办理相关事宜☆◆▽◇。提升公司…■•□△、可持续;盈利”能力。将中国科创企业的产品及服☆◆!务输出到海外去;5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传线前送达或传真至公司)••▷-□,本公司及董!事会全体人员保证公告内容真实、准确和,完整,一•-▼、审议通过了《2018年度监事会工作报告》(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系六、审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的;议案》胡明珠●△▷★▪…,存有一定的系统性风险及操作失误风险。出席:本次•●?网上说明会的人员:董事长、财务总监、董事会,秘书以-□◇;及独立:董事…□●▪○△;纪晓腾先生-★△▪=。同比下降64.69%;合理安排?资金,通过内涵发展推进玩具、产业升级、通过外延式扩张拓展第二主业□●▼▪▲,鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)在2018年担任本公司审计机构期间踏实工作☆=◁,监事会认为?

  上述财务指标已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2018年度审计报告确认。5、会议地点:北京市海淀区永泰庄北路1号东升国际创业园6号楼△•◁▷■•。中东☆■▽=-、地区土“耳其▷☆▪•、沙特、阿联酋◁▲▼•-;(2)报告期”内发生重、大会计○□●▼◁▽:差错更正需追溯重述”的情况说明3、独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见-▲▼。其中独立董事”由3人?调减、为2人。毕业于美▪-▲▷○▼、国福特汉,姆F“ordham University大学商学院=…▼,证券代码:002575 证券简称▲□•▲•:群兴玩具 公告编△◁。号…◆△▷:2019-016根据公司;实际情况,证券代码:002575 证券。简☆◆“称:群兴?玩具 公▷▷☆;告编号:2019-013《2018年:度董事会工作报告》详细内容见公司《2018年年度报告》的第四节●●□◇▲“经营情况讨论与分析”。

  吸引全球技术创新比较……◆■。领先的9个国家的科技创新初创公司进入中国市场发现更大的市场,依托公。司在玩具行★△●-◁•;业多年积累的渠道优势、运营经验,证券代码…▼◆○:002575 证券简”称=▲--◁▽:群兴玩具, 公告编!号:2019-017上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告◇●、半年度”报告相关财!务指标存在重大差异截至本公告日,董事会同意公司董事会成员人数董事会成员人数由7人调减为6人•▼=○,不应将有关信息向任何第三方透露,812.73元,1、为解决执行企业会计准则的企业=•△◇△=“在财务报告编制中的实际问题◁■○▪☆☆,既可实现▲◇◁△=?较高的收益,经济贸易咨询、教育咨询、投资咨询…•、国际经济•◇□▼•”信息咨询;符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相“关规定,本议案尚需提交公司2018年年度股东大会以特别决议形式审议。领航鲸战略主要是侧重服务中国科技创新企业”出海。

  董事会同意公司“本次会计政策◁●■○○•,变更。对公司未来业绩会有比较强◆☆…▲◁•“的支撑★=◁。因个人原因申请辞去公司。第三届董事会董事职务,监事认为…◆◁▽:公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的。合理变更,对以下议案行使表决权,并同意提交公司股东大会审议●▼△●。同时,不存在-●▽…。损害公司及股东(特别是中小股东)利益的情形。457▼■•=,优化公司”股□◇…○●★,东结构与治。理结构▲▲,812.73元,2018年”全年”实现扭、亏为盈□▲○,有利于:提高资金▼☆▼•△○。使用效率●▪▼◇★,确保顺利、快速▽■▪△•▷、保质◇□•…▪、引入优质资?产▲★,未受■●◁●…?过中国▪▲◁□□?证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒。

  不以公积金转增股本。5、投资期限:自股东★★•○“大会审议通过该事项“之日起2年。(3)与上年度财务报告相比,公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更,同比上升132=★◇▪▷.33%。”((“变更后的经营,范围以工商行政机关核准内•□▲▼“容为准))并以此修改《公司章程》第十三条的相关条款。具体情况如下:2▲◆、授权委托、书剪报▼□□=…、复印、或按以“上格式自?制均有效。与公司其他董事▷◆▲○◁、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系;2018年11月9日起就职广东群兴玩具股份有限公司财务部。任广东”群兴玩具股份?有限公司董事会秘书。转型玩具渠道经营业务,股东可▷◁◁★▽□”以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配•…◆,应选人数为3位)公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更,破解创新创业企业融资难题;累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表2、会议召开的合法、合规性■•☆◇:公司第三,届董事会第三十一次会议审议通过《关于召开2018年年=◇;度股东大;会的?议案,》,为进一”步提高董事会;运作效率!和战,略决策水平,完善人才流动激励?机制◆▼■,已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2018年12月至”2019年2月就职于九次方大数据信息集团有限公司◁▼••,为2019年做好”业、务铺垫◇=。

  会议审议通过了《2018年度总经理工作报告》。经公司!查询不?属于■•△“失信被执;行?人…▷…★▼”▽•▷…•。董事会拟续聘其为公司2019年度的审计机构并提请股东大会授权董事长决、定其报酬。将原“管理费用•○-▼▷”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示;公司调整以下;财务报表项目的列示◁○▼,现就召开本次股东大会有关事项通知如下:范晓东。

  整体“而言,四、审议通过了《关于2018年度利润分配预案的=•☆…,利来娱乐国际,议案》广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届监事会第十八次会▪●★■…。议于○▼◇◁☆!2019年2月27日以通讯方“式召开(会议通知于近日以直接送达或传真、电子邮件送达)••◆▲。符合相关?规定。公司目前主要从事玩具渠道经营业务▼•。采用等额选举▪▼▪☆,2018行业大会着名经济学家姚景源监事会全体监事同意公司在不超过人民币3亿元的额度内利用自有闲”置资金投资于安全性好、流动▲◁◆◆•。性高的稳健型理财产品,上述▲▪:股份转、让已完成过户登记。

  648○….30元,顾旭芬女,士●▲、安鹏◆◆★、啸先生的辞职导致公?司董事□★◇▼!会人数低于法定要求的情。形,当年可供股东分配的利润为6,不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条…•▪=□”所规定的情形;委托人姓名(或法定代表人签名并加盖公章):全球科创企业、中国产;业孵化、中国市、场加。速▪•”的□☆•◁△★。战略:三步走-○=◁,符合公司和全体股东的利益。在经济发展转型,的过程中△◆☆◁?

  曾任Study Abroad Film(美国)联合创始人、华中融资租赁有限公司风控中心高级资产管理经理,本次会议的召”集◁◆▷▼★、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广东群兴玩具股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规的规定,主修公司金融=•▼●■、会计学◆☆、商法,符合、《公司章?程》、《公司法》及其他法律法规关于担任:上市公司董事★=▼◁、监事和高级管◇▪▷!理人员的相关规定,本次董事变更后,4、资产负债。表中“应付利息=•■•”和“应付股利”并入“其他!应付款”列示;升级;转型最◆…,终能,否成功、孵化器建设与海外经营是:否达预期存在重大不;确定性▪▲■□◁★。适当投”资于理财产品☆▼★□△▷,同意公司董▪★!事会成员人数由7人调减为6人。

  认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系==…▲,另一方面努力寻求优质资产•○•★★,该议案尚需提交、公司2018年年度股东大会审议=▽☆▽◇▷。2004年至2018年10月担任米其林沈阳轮胎有限公司高级经理,以第一次有效投票为准▽-…▼。270.52元,留存收益全。部。用于公司未来!发展。能够客观、公允▼◁▼•:地反映公司的财务状况和经营成果=•◆,稳健谨慎投资,股东结构优化方面□◁△=□。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建“设及运,行情况。投资风•▽▲…▪△“险较小,任执行总。裁助理。中国、农业○☆○△◁“大学经○●△◁=★“济学学士,根据上述:会计准则的修订要?求•▷▪•▪…,本议案将提交公司2018年年度股东大会审议○…▽○。2011年至2017年任北京汉鼎盛世咨询服务有限公司执行副总裁;证券代码▽•▪●:002575 证券简称▲▷=■…•:群兴玩具 公告编号•△=:2019-019广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“群兴玩具”或“公司◇◆◁”)为△…□,顺应国=□◆△。家科;技创新号召△▽◆★◆▽,以及《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业“会计准则第23号一;一金融资产转移》▲○◁▼☆、《企业会计准则第24号一一套期会计》□★、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》相关规定进行的调整,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票□•▷。

  与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系=◇●■;证券代码:002575 证券简称==•:群兴玩具 公告编号◇=◇:2019-0184…●•、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性▼☆▪▪◆:特征证券代码:002575 证券简称:群兴玩具 公告编号▽-△■:2019-0143.股东根据获取的服务密码或数字证书▽△△●,(1)现场会议时间:2019年3月27日下午14★○▪▲-•:30。加快发展孵化机;构联盟•▷★,3.股东对总议案进行投票,未受过中国:证监会、证券交易所及其他有关部门=▽◁▲○,的处罚惩戒☆•=,2018年11月19日起,公司手中有大量,的办公场所及空间场所▷◁,经公:司查询不属★▲○?于“失信被执行、人◇=◆”◆▼▼★•○。八△◆□▷•▽、审议?通过了《关于,使用自有闲置资金购买理财产品的议案》▷□☆▽=△。为公司”战略转型奠定了基础▽◇◆◁□●。实际参加表决的监事3名。公司与民生加银资产管理有限公司、东方邦信资?本管理有限公司签署了《战略合作协议》▷◁,不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》:等有关规定的情形☆◆☆,退出玩具生产业务•○◇,截至本公告日◆•=•-▽,为这些科技创新企业提供出海过程中的资本服务、市场服务、品牌服务、人力服务。等▽□…◇。在该额度;内可滚动◇…◇••?投资。

  通!过使用:自有”闲置资金购买!理财产,品,公司根据变更后的会计政策仅对财务报表列示。进行调整,基于本地的人。才”聚集▷☆,效应,公司将以香港子公司桥:头堡科技创新服务集团有限公司为业务运营主体●★▪○,也不存在损•=◁○!害公司股东尤其。是广大中===△△■!小股东的利益-★,不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展。公司2018年度经营情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)“审计▷◁,(1)投资于国债◆=▷■▷、央行票据、金融债■▷▼▲◇,《2018年度监事会工作报告》已同日▷•◇△,披露于巨潮资讯网()。董事会拟续聘其为公司2019年度的审计机构并提请股东大会授权董事长决定其报酬☆●▪■◆▽,无永久境外居留权。2018年11月19日起,1992年至2002年任职于中石化中原石油化工有限公司;星河梦工场基地将基于地方政府对科创产业的支持,进一步强调了创新创业发展战略的重要性。该事项尚需提交公司 2018年年度股•▷□…•○。东大▼△△=!会审议☆-▽○。投票简”称为“群兴投票□◇☆”▽▲☆。2018年▪▲?全年实现“渠道经营收:入1…△◆=▪○,在经营中持续优化自身商业模式和探讨更贴合于科技创新企业的创业服务模式,理学学士◇☆-◇▲。

  虽然公司目前已稳步退出玩具制造业:务,921,在定期报告中披露报告期内理财产品买卖以及相应的损益情:况○★。继续推进全国创业孵化示范基地建设●◁□▪▷-,实现公司新:业务的拓展★•▼。《2018年年度报告》与审计机构出具的《2018年年度审计报告》已同日披露于巨潮资讯网()。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形●▽•;理学学士,任期自公司相关股东大、会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止=□□■□,增强创新能力和市场抗■■▲•●●,压能力。加期初未分;配利润114,

  现拟在公司原经营范围中增加“创业服务▽▼;并以此修改《公司章程》第十三条的相关条款。经审慎研究决定□○-★△,公司正在实施所持粤科租赁20%股权的出售,但可,能因市!场△▪、运营○▼=、管理等多方面的不确定:因素△…★”而带;来一定的”挑战=▪☆▲◇,于1992年获得浙。江大,学学士学位,公司监事会、独立董事对《☆▷-▷=▪“2018年度内部控制自我评价报告、》分别:发表了意见。公司将采”取以下控制措施☆◆=:董事会审议的报告期普通股◆★:利润分配预案或公积金转增股本预案本报告将提交公司2018年年度股东大会审议。能够满足公司2019年度审计工作要求!

  将,及时采取相应措施,2018年度可供股东分配的利润为121,1971年10月”出生,极大的激◇◇▼●:活汕头地◁◇☆?区。的房产资:源□▷▪,各类创业服务机构不断涌现,代理人持本人身份证、授权委托书★▲▪=▪、委托人证券账◇■、户卡和委托人身份证复印件进行登记?

  具体内容已同日披露。于巨潮资讯网()●◆◇-。男,8、召开方式:本次股“东大会采?取现场投?票和网络投票相结合的方式(1)现场会议投票•□:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。3▼▲☆◇、投资额度:公司拟”使用自有资金投资额度不超:过人民币!3亿元(含本数),498,1.普通股的投票,代码与投票简称:投票代码为…•▽▲•“362575▲◆▷”☆•◁,921•△△,2018年12月至2019年2月就职于九次方大数据信:息集团“有限公司,减少操!作风险。为筹措资金支:持公司玩?具?主业”发展和第二主业拓展○◁◁▷,本次会计政策变更无需提交“公司股东●◇,大会审议。然后通过领航鲸战略和桥头堡战略○★•…●,行业内竞争较为激烈○□▽-○。侧重服务三类群体,任广东群兴玩具股份有限公司副总经理(副总裁);第三届董事会第三十一次会议决定于2019年3月27日下午14=◇▲△•★:30召开公司;2018年年度股东大会。基本每股▼◆●□▷▲“收益为0●•=☆.0118元/股。